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金税四期个人一年流水多少被监管
时间:2025-04-09 03:53:41
答案

金税四期个人一年流水超过30万元,将被纳入银行监管范围。这是因为根据《反洗钱法》规定,银行需要对客户进行身份识别和资金来源调查,并对高风险客户进行更严格的监管。

因此,如果个人的年流水超过30万元,银行将可能要求客户提供更多的身份和资金来源证明,以确保资金来源合法和合规。

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